О проведении годового собрания акционеров ОАО «Минскпромстрой» 31 марта 2022 года

Уважаемые акционеры ОАО «Минскпромстрой»

 

31 марта 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Минскпромстрой». Собрание будет проводиться по адресу г. Минск, ул. Фрунзе, 5. Регистрация с 13-00 часов, начало собрания в 13-30 часов.

 

Реестр акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, формируется по состоянию на 28 февраля 2022г.

 

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1.         Информация о выполнении решений общих собраний ОАО «Минскпромстрой», проведенных в 2021г.

2.         Отчет о работе Наблюдательного совета ОАО «Минскпромстрой» в 2021 году.

3.         Отчет Дирекции об итогах работы ОАО «Минскпромстрой» и унитарных предприятий ОАО «Минскпромстрой» за 2021 год. Об основных направлениях развития ОАО «Минскпромстрой» на 2022 год и мероприятиях по стабилизации финансово-экономического положения ОАО «Минскпромстрой» и унитарных предприятий ОАО «Минскпромстрой».

4.         Отчет Ревизионной комиссии о результатах аудиторской проверки и проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минскпромстрой» и унитарных предприятий ОАО «Минскпромстрой» за 2021 год. О достоверности данных годового отчёта, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.

5.         Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2021 год.

6.         О составе, приросте имущества ОАО «Минскпромстрой», распределении чистой прибыли (покрытии убытков) за 2021г. О порядке формирования и расходования резервного фонда, средств на социальные нужды, материальное стимулирование работников ОАО «Минскпромстрой» в 2022 году. О выплате дивидендов за июль-декабрь 2021 года, нормативах и выплатах дивидендов в 2022г.

7.         О выкупе акций ОАО «Минскпромстрой» на баланс ОАО «Минскпромстрой» с целью их аннулирования.

8.         Выборы состава Наблюдательного совета ОАО «Минскпромстрой».

9.         Выборы состава Ревизионной комиссии ОАО «Минскпромстрой».

10.       Об аннулировании акций ОАО «Минскпромстрой», приобретённых у акционеров в соответствии с решением общего собрания акционеров.

11.       Утверждение размера Уставного фонда ОАО «Минскпромстрой».

12.       Утверждение Устава ОАО «Минскпромстрой».

 

С проектами решений собрания и другими материалами акционеры могут ознакомиться в период с 10 по 30 марта 2021 года по адресу: г. Минск, пер. Войсковой, 12, каб. 220 и 317.

 

Наблюдательный совет ОАО «Минскпромстрой»

 

Поделиться:
Меню