Уважаемые акционеры ОАО «Минскпромстрой»
31 марта 2022 года состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Минскпромстрой». Собрание будет проводиться по адресу г. Минск, ул. Фрунзе, 5. Регистрация с 13-00 часов, начало собрания в 13-30 часов.
Реестр акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, формируется по состоянию на 28 февраля 2022г.
Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Информация о выполнении решений общих собраний ОАО «Минскпромстрой», проведенных в 2021г.
2. Отчет о работе Наблюдательного совета ОАО «Минскпромстрой» в 2021 году.
3. Отчет Дирекции об итогах работы ОАО «Минскпромстрой» и унитарных предприятий ОАО «Минскпромстрой» за 2021 год. Об основных направлениях развития ОАО «Минскпромстрой» на 2022 год и мероприятиях по стабилизации финансово-экономического положения ОАО «Минскпромстрой» и унитарных предприятий ОАО «Минскпромстрой».
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах аудиторской проверки и проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минскпромстрой» и унитарных предприятий ОАО «Минскпромстрой» за 2021 год. О достоверности данных годового отчёта, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.
5. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2021 год.
6. О составе, приросте имущества ОАО «Минскпромстрой», распределении чистой прибыли (покрытии убытков) за 2021г. О порядке формирования и расходования резервного фонда, средств на социальные нужды, материальное стимулирование работников ОАО «Минскпромстрой» в 2022 году. О выплате дивидендов за июль-декабрь 2021 года, нормативах и выплатах дивидендов в 2022г.
7. О выкупе акций ОАО «Минскпромстрой» на баланс ОАО «Минскпромстрой» с целью их аннулирования.
8. Выборы состава Наблюдательного совета ОАО «Минскпромстрой».
9. Выборы состава Ревизионной комиссии ОАО «Минскпромстрой».
10. Об аннулировании акций ОАО «Минскпромстрой», приобретённых у акционеров в соответствии с решением общего собрания акционеров.
11. Утверждение размера Уставного фонда ОАО «Минскпромстрой».
12. Утверждение Устава ОАО «Минскпромстрой».
С проектами решений собрания и другими материалами акционеры могут ознакомиться в период с 10 по 30 марта 2021 года по адресу: г. Минск, пер. Войсковой, 12, каб. 220 и 317.
Наблюдательный совет ОАО «Минскпромстрой»