Акционерам ОАО «Минскпромстрой»
Уважаемые акционеры ОАО «Минскпромстрой» (далее – Общество) сообщает, что с 03 по 28 марта 2025 года будет проводиться общее годовое собрание акционеров в смешанной форме голосования (с 3 по 25 марта в заочной форме, 28 марта в очной форме).
Бюллетени голосования акционеры могут получить лично по адресу г. Минск, пер. Войсковый, 12, ком. 317 либо будут направлены заказными письмами не позднее 25 февраля 2025 года.
При заочной форме голосования заполненные бюллетени голосования необходимо отправить почтой до 21 марта 2025 года либо предоставляются лично по адресу 220034, г. Минск, пер. Войсковый, 12, ком. 317 в срок не позднее 25 марта 2025 года.
Подсчет голосов по заочному голосованию состоится 26-27 марта 2025 года по адресу г. Минск, пер. Войсковый, 12, ком.317.
В очной форме голосования собрание проводится 28 марта 2025 года по адресу г. Минск, ул. Я.Купалы, д. 21 (регистрация с 12-30 часов, начало собрания в 13-00 часов). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность акционера, а для уполномоченного представителя акционера и доверенность на право участия в работе собрания.
Подсчет голосов по очному голосованию состоится 28 марта 2025 года по адресу г. Минск, ул. Я.Купалы, д. 21.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Информация о выполнении решений общих собраний акционеров ОАО «Минскпромстрой», проведенных в 2024 году.
- Отчет Дирекции ОАО «Минскпромстрой» об итогах работы Общества за 2024 год, об основных направлениях развития ОАО «Минскпромстрой» на 2025 год.
- Отчет о работе Наблюдательного совета ОАО «Минскпромстрой» в 2024 году.
- Отчет о работе Ревизионной комиссии ОАО «Минскпромстрой» в 2024 году.
- Об утверждении годового отчета в составе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Минскпромстрой» за 2024 год.
- Об использовании чистой прибыли за 2024 год и нормативах расходования чистой прибыли ОАО «Минскпромстрой» в 2025 году.
- О распределении прибыли ОАО «Минскпромстрой» за 2024 год.
- Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Минскпромстрой».
- Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Минскпромстрой».
- Утверждение изменений (дополнений) в Устав ОАО «Минскпромстрой».
Изменения и дополнения в Устав ОАО «Минскпромстрой» и другие документы будут доступны для ознакомления с 7 марта на сайте https://minskpromstroy.by и по адресу г. Минск, пер. Войсковый, 12, ком. 317, а также на общем собрании акционеров 28 марта по адресу г. Минск, ул. Я.Купалы, д. 21.
Информация о деятельности Общества за 2024 год (в соответствии с ч.8 ст.39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020-XII «О хозяйственных обществах») будет доступна акционерам для ознакомления с 7 марта 2025 года по адресу: г. Минск, пер. Войсковый, 12, каб. 317 (в рабочее время с 9-00 до 17-45, в пятницу до 16-00 часов, тел. 8 (017) 326-33-35).
Явочный лист акционеров Общества для участия в годовом собрании акционеров будет составлен по состоянию на 12 февраля 2025 года.
Наблюдательный совет ОАО «Минскпромстрой»