Акционерам ОАО «Минскпромстрой»
Уважаемые акционеры ОАО «Минскпромстрой» (далее – Общество) сообщаем, что с 21 февраля по 29 марта 2024 года будет проводиться общее годовое собрание акционеров в смешанной форме голосования (с 21 февраля по 26 марта в заочной форме, 29 марта в очной форме).
Бюллетени голосования акционеры могут получить лично по адресу г. Минск, пер. Войсковый, 12, каб. 317 либо будут направлены заказными письмами не позднее 26 февраля 2024 года.
При заочной форме голосования заполненные бюллетени голосования направляются акционерами почтой либо предоставляются лично по адресу 220034, г. Минск, пер. Войсковый, 12, каб. 317 в срок не позднее 26 марта 2024 года.
Подсчет голосов по заочному голосованию состоится 27-28 марта 2024 года по адресу г. Минск, пер. Войсковый, 12, каб. 317.
В очной форме голосования собрание проводится 29 марта 2024 года по адресу г. Минск, ул. Я.Купалы, д. 21 (регистрация с 13-30 часов, начало собрания в 14-00 часов). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность акционера, а для уполномоченного представителя акционера и доверенность на право участия в работе собрания.
Подсчет голосов по очному голосованию состоится 29 марта 2024 года по адресу г. Минск, ул. Я.Купалы, д. 21.
Повестка дня общего собрания акционеров:
- Информация о выполнении решений общих собраний акционеров ОАО «Минскпромстрой», проведенных в 2023 году.
- Отчет Дирекции об итогах работы ОАО «Минскпромстрой» и его предприятий за 2023 год, об основных направлениях развития ОАО «Минскпромстрой» и его предприятий на 2024 год.
- Отчет о работе Наблюдательного совета ОАО «Минскпромстрой» в 2023 году.
- Отчет о работе Ревизионной комиссии ОАО «Минскпромстрой» в 2023 году.
- Об утверждении годового отчета в составе бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках ОАО «Минскпромстрой» за 2023 год.
- Об использовании чистой прибыли за 2023г. и нормативах расходования чистой прибыли ОАО «Минскпромстрой» и его предприятий в 2024 году.
- Выборы состава Ревизионной комиссии ОАО «Минскпромстрой».
- Выборы состава Наблюдательного совета ОАО «Минскпромстрой».
- Утверждение Регламента работы ОАО «Минскпромстрой» с реестром владельцев ценных бумаг.
- Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Минскпромстрой».
Регламент работы ОАО «Минскпромстрой» с реестром владельцев ценных бумаг, изменения и дополнения в Устав ОАО «Минскпромстрой» и другие документы будут доступны для ознакомления с 7 марта 2024 года на сайте https://minskpromstroy.by и по адресу г. Минск, пер. Войсковый, 12, каб. 317, а также на общем собрании акционеров 29 марта по адресу г. Минск, ул. Я.Купалы, д. 21.
Информация о деятельности Общества за 2023 год (в соответствии с ч.8 ст.39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020-XII «О хозяйственных обществах») будет доступна акционерам для ознакомления с 7 марта 2024 года по адресу: г.Минск, пер. Войсковый, дом 12, каб. 317 (в рабочее время с 9-00 до 17-45, в пятницу до 16-00 часов, тел. 8017 3263335).
Явочный лист акционеров Общества для участия в годовом собрании акционеров будет составлен по состоянию на 14 февраля 2024 года.
Наблюдательный совет ОАО «Минскпромстрой»