Акционерам ОАО «Минскпромстрой»
Уважаемые акционеры ОАО «Минскпромстрой» (далее – Общество), сообщаем, что 09 марта 2023 года в Доме литераторов (Творческая мастерская Наталии Башевой), расположенном по адресу: г. Минск, ул. Фрунзе, дом 5, будет проводиться общее годовое собрание акционеров в очной форме голосования.
Регистрация участников собрания будет производиться по месту проведения собрания с 12-00 до 13-00 часов, начало собрания в 13-00 часов. При себе иметь документ удостоверяющий личность акционера, а для уполномоченного представителя акционера и доверенность на право участия в работе собрания.
Повестка дня общего годового собрания акционеров ОАО «Минскпромстрой» по итогам работы за 2022 год:
- Информация о выполнении решений общих собраний ОАО «Минскпромстрой», проведенных в 2022 году.
- Отчет Дирекции об итогах работы Общества и унитарных предприятий Общества за 2022 год. Об основных направлениях развития Общества на 2023 год и мероприятиях по стабилизации финансово - экономического положения Общества и унитарных предприятий Общества.
- Отчет о работе Наблюдательного совета Общества в 2022 году.
- Отчет Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово — хозяйственной деятельности Общества и унитарных предприятий Общества и унитарных предприятий Общества за 2022 год. О достоверности данных годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.
- Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.
- О составе, приросте имущества Общества, распределении чистой прибыли (покрытии убытков) за 2022 год. О порядке формирования и расходования резервного фонда, средств на социальные нужды, материальное стимулирование работников Общества в 2023 году. О выплате дивидендов за июль-декабрь 2022 год, нормативах и выплатах дивидендов в 2023 году.
- О выкупе акций Общества на баланс Общества с целью их аннулирования.
- Выборы состава Ревизионной комиссии Общества.
- Об аннулировании акций Общества приобретённых у акционеров Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров.
- Утверждение размера Уставного фонда ОАО «Минскпромстрой».
- Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО «Минскпромстрой».
- О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Минскпромстрой» Дашкевича О.В.
Явочный лист акционеров Общества для участия в годовом собрании акционеров составлен по состоянию на 07 февраля 2023 года.
Информация о деятельности Общества за 2022 год будет доступна акционерам для ознакомления с 16 февраля 2023 года по адресу: г. Минск, пер. Войсковый, дом 12, каб. 317 (в рабочее время с 9-00до 17-45, в пятницу до 16-00 часов, тел. 8017 3263335).
Наблюдательный совет ОАО «Минскпромстрой»