Уважаемые акционеры ОАО «Минскпромстрой»
31 марта 2021 года состоится общее годовое СОБРАНИЕ акционеров ОАО «Минскпромстрой» (далее по тексту – Общество).
Собрание будет проводиться по адресу г. Минск, ул. Я.Купалы, д. 21, концертный зал. Регистрация с 13-00 часов, начало собрания в 13-30 часов.
Реестр акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, формируется по состоянию на 26 февраля 2021г.
Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Информация о выполнении решений общих собраний Общества, проведенных в 2020г.
2. Отчет Дирекции об итогах работы Общества и унитарных предприятий Общества за 2020 год и основных направлениях развития Общества на 2021 год.
3. Отчет о работе Наблюдательного совета в 2020 году.
4. Отчет Ревизионной комиссии о результатах аудиторской проверки и проверке Ревизионной комиссией финансово – хозяйственной деятельности Общества и Строительных унитарных предприятий Общества за 2020 год. О достоверности данных годового отчёта, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.
5. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2020 год.
6. О составе, приросте имущества Общества, распределении чистой прибыли за 2020г. О нормативах расходования резервного фонда, средств на социальные нужды, материальное стимулирование работников Общества в 2021 году. О выплате дивидендов за июль-декабрь 2020 года, нормативах и выплатах дивидендов в 2021г.
7. Выборы Генерального директора Общества.
8. Выборы состава Ревизионной комиссии Общества.
9. Об аннулировании акций Общества приобретённых у акционеров Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров.
10. Утверждение размера Уставного фонда ОАО «Минскпромстрой».
11. Утверждение изменений в Устав ОАО «Минскпромстрой».
12. О выкупе акций Общества на баланс Общества с целью их аннулирования.
С проектами решений собрания и другими материалами акционеры могут ознакомиться в период с 11 по 30 марта 2021 года по адресу: г. Минск, пер. Войсковой, 12, каб. 220 и 317.
Наблюдательный совет ОАО «Минскпромстрой»